（原标题：第三届监事会第十五次会议有野心公告）kaiyun.com

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-039

呈和科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议有野心公告

一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的告知及会议尊府已于 2024年 11月 8日以电子邮件、专东说念主投递和电话告知等形势向整体监事、高等处分东说念主员投递，监事会会议告知包括会议的有关材料，同期列明了会议的召开技艺、场所、内容和形势。 （二）本次会议于 2024年 11月 14日下昼在公司河汉会议室召开，罗致现场投票的形势进行表决。本次会议应出席监事三东说念主，本色出席监事三东说念主。会议由监事会主席何洁冰女士主执，公司整体高等处分东说念主员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开作为相宜《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券往复所科创板股票上市执法》等有关法律、行政律例、部门规章、模范性文献及《公司规定》的律例，会议有野心正当、灵验。

二、监事会会议审议情况 与会监事经厚爱审议和表决，造成有野心如下： （一）审议通过《对于改变部分募投神志产能的议案》 议案主要内容：笔据公司计策野心和业务发展需要，为普及召募资金使用后果，纠合居品坐蓐工艺及征战使用脾性，在保证产能阔气的前提下，公司拟对募投神志“广州科呈新建高分子材料助剂征战神志一期”的部分居品产能进行改变优化，将原部分居品坐蓐线的征战改变至募投神志其他居品坐蓐线使用，以普及居品的产能行使率、坐蓐效益及募投项成见投资答复率；募投项成见本质主体、本质场所及主要投资内容不变。改变情况具体如下： 序号 神志称号 变更前产能 变更后产能 1 广州科呈新建高分子材料助剂征战神志一期 6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 共计 36,600吨 28,900吨 经审议，公司监事会合计：公司本次改变部分募投神志产能，是笔据募投神志本色情况作念出的审慎决定，已履行了必要的审议作为，相宜公司及整体鼓励的利益，相宜《上海证券往复所科创板股票上市执法》《上市公司监管谄媚第 2号——上市公司召募资金处分和使用的监管条目》《上海证券往复所科创板上市公司自律监管谄媚第 1号——模范运作》等有关法律、律例、模范性文献和《公司规定》《召募资金使用处分轨制》的律例，不存在变相改变召募资金投向和毁伤鼓励利益的情形。监事会首肯公司本次改变部分募投神志产能的事项。 表决抑制：首肯 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经公司监事会审议通事后需提交鼓励大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）长远的《对于公司改变部分募投神志产能的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文献 （一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议有野心》。

特此公告kaiyun.com。 呈和科技股份有限公司监事会 2024年 11月 16日